上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则

文章作者 100test 发表时间 2007:01:13 14:25:37
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第一条 宗旨

　　为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。

　　第二条 董事会办公室

　　董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

　　董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

　　第三条 定期会议

　　董事会会议分为定期会议和临时会议。

　　董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

　　第四条 定期会议的提案

　　在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

　　董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

　　第五条 临时会议

　　有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

　　（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

　　（二）三分之一以上董事联名提议时；

　　（三）监事会提议时；

　　（四）董事长认为必要时；

　　（五）二分之一以上独立董事提议时；

　　（六）经理提议时；

　　（七）证券监管部门要求召开时；

　　（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

　　第六条 临时会议的提议程序

　　按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

　　（一）提议人的姓名或者名称；

　　（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

　　（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

　　（四）明确和具体的提案；

　　（五）提议人的联系方式和提议日期等。